تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

1) الأستاذ / فهد بن عبدالله عبدالعزيز الراجحي – رئيس مجلس الإدارة.

2) الأستاذ/ ماجد بن علي حسين بن مسلم – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3) الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي – عضو مجلس الإدارة.

4) الأستاذ/ زياد بن إبراهيم عبدالله الجارد – عضو مجلس الإدارة.

5) الأستاذ/ عبدالله بن جابر بن علي الفيفي – عضو مجلس الإدارة.

6) الأستاذ/ ماجد بن أحمد بن إبراهيم الصويغ– عضو مجلس الإدارة.

7) الأستاذ/ عبدالله بن منصور بن سليمان الشقير – عضو مجلس الإدارة.

8) الأستاذ/ حسين بن أحمد بن صالح قحاط – عضو مجلس الإدارة.

2) الأستاذ / زياد بن إبراهيم عبدالله الجارد - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3)الأستاذ/ ماجد بن علي حسين بن مسلم – رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة توجيه الاستراتيجية.

2)عدم الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

3)تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

4)عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2026م والربع الأول للسنة المالية 2027 وتحديد أتعابه.

5)عدم الموافقة على الأعمال التي ستتم خلال السنة المالية 2026م بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 12.5 مليون ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.

6)عدم الموافقة على الأعمال التي ستتم خلال السنة المالية 2026م بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن حسين بن مسلم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة (6) مليون ريال سعودي والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.

7) عدم الموافقة على الأعمال التي ستتم خلال السنة المالية 2026م بين شركة وصل الجنوب للنقل البري التابعة لشركة أسمنت نجران وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن حسين بن مسلم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات النقل البري حسب حاجة العميل بقيمة (8) مليون ريال سعودي والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.

8)عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9) عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2026م..

وسيتم تحديد موعد جمعية عامة عادية قادمة بعد أخذ الموافقات اللازمة للتصويت على بقية البنود التي لم يتم الموافقة عليها.